مواظب باشید ناخواسته مرتکب پولشویی نشوید 🔹بانک مرکزی: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد. 🔹تراکنش‌های بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط (مانند فاکتورها، قراردادها، رسید‌های پرداخت، و اسناد مبادلات کالا و خدمات) مطابقت داشته باشد. @Farsna