📰 عناوین روزنامههای ورزشی ۲۹ آبان ۹۷/ کامبک سرخها با نیمکت خالی +تصاویر👇
snn.ir/0032gJ
🆔 @snn_ir
3.23M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
📺ببینید| لطفا پراید را برای ایرلاین ها ارسال کنید!؟
🆔 @snn_ir
🚨بزرگترین پولشویی تاریخ در بین اعضای FATF
🔸هاوارد ویلکینسون، یک افشاگر دانمارکی در برابر مجلس این کشور شهادت داد که دانسک بانک به عنوان بزرگترین بانک این کشور در یکی از بزرگترین پولشوییهای تاریخ جهان دست داشته است.
🔸افشای این ابر پولشویی باعث شد تا توماس بورگن، مدیرعامل دانسک بانک استعفا دهد.
🔸این حجم پولشویی در مجموع، حدود ۲۲۷ میلیارد دلار برآورد شده است.
🔸بیشتر پولشوییهای انجامشده در شعب این بانک در انگلیس، قبرس، لاتویا، روسیه و استونی انجام شده است.
🔸حجم پولشویی انجام شده در این بانک دانمارکی به عنوان یکی از نخستین کشورهایی که به FATF پیوسته است با احتساب یورو ۱۴ هزار تومانی، معادل ۲.۸ هزار تریلیون تومان است.
🔸در این پولشویی ۶ عضو FATF شامل ترکیه، چین، روسیه، سوئیس، اتحادیه اروپا، و انگلیس درگیر هستند.
🆔 @snn_ir